Propuesta de Sugef busca incluir proveedores de activos virtuales en controles de prevención de delitos

Cobertura comparada de 1 medio · 24 Oct 2026 · 00:00

El Conassif somete a consulta una modificación al Acuerdo Sugef 13-19. La medida busca obligar a proveedores de activos virtuales a identificar clientes y reportar transacciones para prevenir el lavado de dinero.

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Cobertura de los hechos

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El Conassif somete a consulta pública una modificación al Acuerdo Sugef 13-19 para incluir a proveedores de activos virtuales en la Ley 7786. [1]
Los proveedores deberán identificar clientes, verificar beneficiarios finales y reportar operaciones ocasionales que superen los $1.000. [1]
Las empresas deberán conservar registros de transacciones con datos de montos, fechas y direcciones de billeteras. [1]
Javier Cascante afirma que la inscripción tiene fines de supervisión de legitimación de capitales y no es una regulación fintech integral. [1]
Stephanie Sánchez sostiene que las nuevas obligaciones mantienen la lógica de reporte de otros sujetos obligados. [1]

A favor

Stephanie Sánchez (Cámara de Blockchain, IA y Tecnologías Emergentes) indica que las obligaciones siguen la lógica de otros sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

En contra

Javier Cascante (exsuperintendente de Entidades Financieras) señala que la medida no es una regulación fintech como las de otros países de la región.

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