Analista de inteligencia criminal explica el rol de empresas fachada en el narcotráfico

Cobertura de los hechos

Lo que publicó el medio que cubre esta noticia. Los números remiten a la línea de tiempo, con el enlace a cada nota original.

• «Así lo explicó, en entrevista con UNIVERSIDAD, el analista de inteligencia criminal Robert Bacon, un exmilitar que estuvo destacado en la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y en la Policía de Nueva York» [1]

• «Sin ellas no funcionan, fallan, señaló Bacon, al ser consultado sobre el rol que tienen las sociedades en la legitimación de capitales» [1]

• «En Costa Rica, el reciente caso del empresario extraditable Guobin Tam Zhang, detenido por supuesto lavado de dinero, puso en la mira actividades comerciales como la importación de textiles, la ganadería, la comercialización de atún o el alquiler de canchas sintéticas, entre otras» [1]

• «También quedaron bajo la lupa las transacciones con criptomonedas y los presuntos vínculos del narcotráfico con la política» [1]

• «De acuerdo con el exmilitar que trabajó con la DEA, el objetivo detrás de la creación de compañías o sociedades es servir como una fachada de actividad ilícita, pero su funcionamiento es mucho más complejo y se divide en varias partes» [1]

• «Uno de los usos que tienen estas empresas es brindar soporte operativo logístico a las organizaciones delictivas» [1]

• «Según el analista, los negocios sirven para bodegaje, transporte y hasta como puntos de reunión o casas de seguridad» [1]

• «La primera consiste en utilizar cuentas bancarias para financiar la operación criminal, lo cual incluye transacciones como pagos de transporte, insumos, salarios e inclusive sobornos» [1]

• «El primero es montar una empresa con presencia legítima que genera ganancias que se mezclan con los dineros provenientes del crimen» [1]